CANAL RED FEMP POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

La directora de la Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, ha destacado que “queremos ponerle las cosas fáciles al contribuyente aumentando la presentación electrónica y la atención multicanal personalizada”
Las actuaciones que han requerido la intervención de la ATV permiten recaudar 94,9 millones, pero su peso sobre la recaudación total baja del 4,97% al 4,48% por el aumento del cumplimiento voluntario de las obligaciones.

Las pesquisas están relacionadas con incompatibilidades, conflictos de intereses, trato de favor, y tienen como trasfondo cuestiones urbanísticas, prestaciones de servicios o la contratación de determinado personal 

La Oficina Antifrau de Catalunya investigó entre enero y junio del presente año un total de 20 presuntas irregularidades en diferentes organismos públicos catalanes que han finalizado con la conclusión de que en 15 de ellos hubo anomalías que dieron pie a un informe razonado, a un documento de recomendaciones o, directamente a la comunicación a la Fiscalía, a los juzgados o a las autoridades competentes; los otros cinco casos fueron archivados.

El rey emérito Juan Carlos ha presentado ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€ incluyendo intereses y recargos, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez Junco
"En cualquier caso S.M. el Rey D. Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno", añade la breve misiva.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha afirmado que la lucha contra el blanqueo de capitales es una prioridad para la abogacía.
Y ha destacado que el secreto profesional de la abogacía es un derecho que no debe ser conculcado en este tipo de situaciones: «El fraude fiscal no se combate criminalizando profesionales y profesionales. No se pueden amputar derechos como el secreto profesional. No vamos a renunciar a la defensa del secreto profesional».
Han sido palabras pronunciadas con rotundidad por Ortega en las séptimas jornadas por el CGAE sobre prevención de blanqueo de capitales, celebradas ayer, en las que se abordó la problemática de la abogacía en este entorno.

El miércoles 11 de noviembre se reunió el pleno del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude al que pertenecen asociaciones y entidades dedicadas a la lucha contra el fraude y la corrupción.
Esta es la tercera ocasión en la que se reúne el pleno del Consejo y entre los asuntos tratados en el orden del día estuvieron el análisis de la situación en la que se encuentran los trabajos de la transposición de la Directiva Europea 1937/2019 de Protección a las Personas Denunciantes al ordenamiento jurídico español. Así mismo se hizo referencia a la Declaración de Roma de la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (NEIWA) a la cual pertenece la AVAF.

Madrid, 19 de noviembre de 2020. Ya se encuentra disponible para consultas la página web del Proyecto AML-Real State, una iniciativa conjunta de Transparency International España (TI-España) y Transparência e Integridade (TI-Portugal) creada con el fin de identificar aquellos focos de riesgo y áreas susceptibles de mejora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT) en el sector inmobiliario y proponer medidas de diligencia debida.

Se propone un mayor control fiscal sobre las monedas virtuales, estableciéndose la obligación de informar sobre la tenencia y operativa.

El pasado 13 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, el cual incide en diversos aspectos de la prevención del blanqueo de capitales. En el presente artículo se analizan las principales novedades introducidas por dicho proyecto.

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha desvelado algunos detalles de esta norma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Espera que sirva para recaudar 800 millones al año. El anteproyecto de ley debe ser remitido al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación.

La Agencia Tributaria acaba de hacer público el quinto listado de deudores a la Hacienda Pública, una medida iniciada en 2015 y que comprende la relación de los deudores a la Hacienda Pública por deudas y sanciones pendientes de pago, que superan el millón de euros. En este último listado se constata una disminución tanto en el numero de deudores como en la cuantía total de la deuda. Se trata de unos resultados aparentemente buenos aunque no suficientemente buenos para considerarlos positivos.

La Fiscalía portuguesa ha anunciado esta semana la creación de un "grupo de reflexión" para "desarrollar estrategias de prevención y combate de fraudes con fondos europeos". El proyecto surge en vísperas de que se inicie el reparto del histórico fondo de reconstrucción pactado en julio por los líderes europeos para hacer frente a la emergencia económica derivada del coronavirus.
El nuevo 'think tank' luso, que tendrá una duración prevista de dos años, ha sido creado a iniciativa del Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) de la Procuradoria-Geral da República (PGR), la Fiscalía lusa.
Fuentes del Gobierno español descartan llevar a cabo una iniciativa similar porque "el fraude se persigue per se" y no es necesario un organismo de estas características.

Por David Martínez García, Coordinador de Integridad de TI-España, y Andreína Monasterio Andrade, responsable de Comunicaciones de TI-España.
Madrid, 28 de agosto de 2020. Transparencia Internacional EU (TI EU) y 14 capítulos de Transparency International, pertenecientes a la UE (entre los que se encuentra TI-España), han pedido de forma conjunta y coordinada a la Comisión Europea que refuerce el marco normativo y adopte un enfoque más completo y eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales, ante los nuevos retos y riesgos presentes y a la luz de la crisis de la Covid-19 y los recientes escándalos de corrupción vinculados al blanqueo de capitales, como el de los Cyprus papers, Wirecard o Danske Bank.

Como informa la propia institución mediante Nota de Prensa, la Agencia Valenciana Antifraude ha emitido una Recomendación general sobre el abuso del enriquecimiento injusto en el sector público (acceder al documento).

Nos parece un tema tremendamente interesante y oportuno su tratamiento, ya que la coyuntura actual plantea escenarios de cambio en los que resulta imprescindible acabar con determinadas malas prácticas y corruptelas.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de “enriquecimiento injusto”?

La futura Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y el estatuto de las personas denunciantes, que se creará por ley, inspeccionará a todas las administraciones y entes públicos, ampliará la temática de la investigación y blindará la figura del denunciante de un posible delito o irregularidad.
El viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios de la Junta, Fernando Navarro, desgranó, durante su comparecencia en las Cortes, las novedades de esta futura normativa que ya se ha sometido a información en el Gobierno Abierto y cuyo texto esta cerrado.

València, 19 de mayo de 2020.- Una de las funciones de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) es la de prevención del fraude y la corrupción y por este motivo ha elaborado una recomendación general bajo el título: “La vía del enriquecimiento injusto en el sector público: ¿uso o abuso?”.
La AVAF ha elaborado una recomendación general sobre el enriquecimiento injusto la cual viene motivada por la constatación de cómo el enriquecimiento injusto ha pasado de ser una figura por naturaleza excepcional a una práctica habitual en nuestras
administraciones públicas convirtiéndose en un foco importante de riesgo de fraude y corrupción, en la medida en que se pone el foco en los expedientes económicos que permiten el pago a quién ha ejecutado una prestación sin amparo legal ni fiscalización previa para evitar su empobrecimiento (y el correlativo enriquecimiento de la Administración).

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha iniciado una actuación de evaluación previa de verosimilitud para analizar si existe mala praxis en la cadena de distribución y venta de material de protección para la Covid-19.
En los últimos días se han conocido situaciones de precios abusivos de material de protección como mascarillas, guantes y gel desinfectante en una situación de escasez, y por eso Antifrau analizará si existe mala praxis en la cadena de distribución y venta de estos productos sanitarios esenciales. También analizará si esta situación de incremento excepcional de precios puede generar un uso o destino ilegal de fondos públicos, puede haber causado trato de favor o conductas contrarias a la ley.

Carlos Cruzado en presidente de GESTHA.

"La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó este jueves que la Agencia Tributaria registró el año pasado una recaudación récord de 15.700 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un 4,1% más respecto al ejercicio anterior. (...)
En su comparecencia, la ministra también indicó que se está trabajando para que cuanto antes vea la luz el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado ya la pasada legislatura pero decayó por la convocatoria de elecciones y que recogía un amplio abanico de medidas.
Y es que, en realidad, la lucha contra el fraude resulta determinante para recuperar la confianza de los contribuyentes. (...)"

En los últimos meses se han promovido diversos instrumentos en algunas universidades públicas destinados a profundizar en la construcción de marcos de integridad y ética que redunden en el buen gobierno de las universidades españolas. Lo analizaremos a través de los ejemplos más recientes: Salamanca, Cádiz y Málaga.

El director de la Agència Valenciana Antifrau (AVA), Joan Llinares, ha participado en la CEU UCH en el docufórum «Una mirada al futuro. La ejemplaridad y la transparencia: herramientas para la prevención de la corrupción». Esta actividad ha sido organizada por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la CEU UCH, que dirigen los profesores Hugo Aznar y Pilar Paricio. En el docufórum, estudiantes y profesores de la CEU UCH han reflexionado sobre la importancia de la transparencia, tras visionar el documental “Corrupción: el organismo nocivo”, que plantea la necesidad de reconocer la denuncia de la corrupción y proteger a las personas que la evidencian, frente a la pasividad de los Gobiernos y la falta de visibilidad en los medios.

Uno de los aspectos más relevantes de la ciencia de datos es su contribución a detectar y monitorizar el comportamiento de los defraudadores y su capacidad de ayudar a reducir su número

El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado el listado de deudores con deudas de más de un millón de euros en un "nuevo ejercicio de transparencia y lucha contra el fraude fiscal".
Esta medida forma parte de la política municipal para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y estrechar el cerco a los evasores fiscales, ampliando los instrumentos de cobros de las deudas tributarias de las que dispone.
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacado que siguen "luchando para construir una ciudad justa, en la cual cada uno aporte según sus capacidades".
"En el Ayuntamiento estamos cambiando e intensificando la inspección fiscal y poniendo el foco y la lupa sobre los grandes contribuyentes. No hay privilegios para nadie y todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias", ha dicho Pisarello.