Transparencia en España

Fernando Velayos fue especialista fiscal líder en la División Fiscal y Municipal del BID y consultor internacional independiente, prestando servicios de asistencia técnica en materia de reformas tributarias y tributación internacional al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a Naciones Unidas y a algunos Gobiernos de América Latina

El pasado lunes la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea hizo pública su decisión de sancionar al Gobierno de España por varios casos de ayudas de Estado ilegales a clubes de fútbol españoles. Las conclusiones del expediente comunicadas por Bruselas supondrán la devolución por parte de Real Madrid CF, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Club Atlético Osasuna, Valencia CF, Hércules CF y Elche CF de una cantidad de entre 48,6 y 68,6 millones de euros que según el ejecutivo comunitario habrían recibido de manera ilegal de las arcas públicas contraviniendo el artículo 107 apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La norma europea prohíbe a los Estados miembros otorgar ayudas a empresas que puedan distorsionar la competencia a su favor en los sectores en que operan.

La normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), en línea con los estándares internacionales sobre la materia, ha venido estableciendo la necesidad de que los sujetos obligados al cumplimiento de la misma cuenten con procedimientos y órganos de prevención adecuados. (...)

Con objeto de facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 26 y en el marco de lo establecido en el artículo 45.4.g) de la Ley 10/2010, el Sepblac ha elaborado el presente documento de recomendaciones sobre las medidas de control interno de PBC/FT. No se trata de una norma en sentido estricto sino de una guía que en todo caso tiene que ser adaptada a la realidad de cada sujeto obligado.

Puedes acceder al informe aquí

Con un amplísimo respaldo social, se presenta la Plataforma para la Justicia Fiscal

Pide a los responsables de los grandes partidos que actúen real y decididamente, en la articulación de un sistema tributario suficiente, justo y progresivo; en la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal y contra los paraísos fiscales, y en la defensa de nuestros derechos básicos

El Espacio Pozas de Madrid acogió el pasado martes la presentación de la Plataforma por la Justicia Fiscal, alianza de organizaciones ciudadanas, sindicatos, movimientos sociales, ONG y otros actores de la sociedad civil

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se comprometió hoy a fortalecer las medidas contra el fraude fiscal al término de una reunión de dos días celebrada en Kioto, en el oeste de Japón.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este jueves por segunda vez la lista de grandes morosos. Son contribuyentes que tienen deudas pendientes y sanciones por valor de, al menos, un millón de euros y que el 31 de diciembre de 2015 no las habían pagado.

Buscaban información de Alejandro Pérez Calzada, presidente en España del banco suizo Mirabaud y pareja de la jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas
El registro fue ordenado por el juez José de la Mata en la investigación por blanqueo de capitales a raíz de la información de la lista del exinformático del HSBC
Agentes de la UCO han llevado a cabo diez registros en Madrid y Barcelona en la última fase de la operación Falco, incluidas sedes de Mirabaud

Las diputaciones forales no tienen una "metodología común" para luchar contra el fraude fiscal, se desconoce el número de inspectores fiscales que hay en Euskadi, no se investiga lo suficiente la economía sumergida..... Así de contundentes se han mostrado los catedráticos Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Carmen Gallastegui, autores de un informe elaborado por el Instituto de Economía Pública de la UPV sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en Euskadi...
La economía sumergida ronda el 17 % del PIB de Euskadi e implica una pérdida recaudatoria anual superior a los 3.700 millones ...

El pleno del Parlamento Europeo (PE) mostró hoy su apoyo a la creación de una lista negra europea de paraísos fiscales, y pidió que se tomen medidas más estrictas de las que se debaten actualmente para reforzar la lucha contra la elusión fiscal.

Se trata de individuos o grupos familiares con cuenta en el HSBC suizo a los que ahora investigan juzgados de 12 comunidades autónomas por fraude a la Hacienda Pública
El juez De la Mata remite a esos juzgados los casos particulares y sigue investigando en la Audiencia Nacional a la entidad bancaria por blanqueo

El exinformático del Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) de Ginebra (Suiza), Hervé Falciani, ha manifestado este jueves refiriéndose a la corrupción y a la evasión fiscal que "se sabe más de España en Suiza que en España".
Falciani ha realizado estas manifestaciones en Oviedo junto al secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa y acompañado también de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada de Somos Oviedo, la marca Podemos en la capital del Principado.
El suizo está en Asturias para participar este viernes en una asamblea organizada por Podemos Asturias en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo bajo el título 'Asamblea Social Auditoria de la Democracia'

"El pasado jueves 12 de mayo se aprobó en el Parlamento Europeo el informe con las enmiendas a la propuesta de Directiva de la Comisión Europea para imponer el intercambio automático de información tributaria entre los Estados miembros.(...)
La Directiva establece un plazo de doce meses tras el cierre del ejercicio fiscal para enviar la información, y tres meses adicionales para el intercambio automático. Para garantizar el cumplimiento por parte de las empresas, el Parlamento quiere que los países fijen sanciones disuasorias.
Ahora bien, aunque la medida ha sido aplaudida como un paso positivo en la lucha contra las prácticas de ingeniería fiscal de las empresas, en el camino de la tramitación parlamentaria se han quedado arrinconados aspectos nada menores."

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido una resolución por la que insta a la Agencia Tributaria (AEAT) a informar a un particular de las empresas que han comunicado bienes en el extranjero a través de la 'amnistía fiscal' de 2012 y los países donde se encuentran, pero la administración tributaria ha optado por recurrir en los tribunales.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha subrayado este jueves la importancia de mejorar la transparencia fiscal de los grupos empresariales, especialmente los que operan a escala internacional. "La transparencia es fundamental a la hora de luchar contra la planificación fiscal agresiva y la erosión de bases imponibles".

Así lo ha señalado en una conferencia pronunciada enun cursos sbre gestión de riesgos fiscales, organizado en Sevilla por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Sevilla organiza el encuentro 'Los nuevos retos fiscales en un entorno de globalización' los días 18, 19 y 20 de mayo en la Fundación Biodiversidad de Sevilla, que está orientado a profesionales y universitarios interesados en el régimen fiscal de la empresa.

El Pleno del Parlamento ha aprobado una proposición no de ley presentada por Podemos, por la cual se reclama a la Junta una batería de medidas encaminadas a luchar contra el fraude fiscal en la Comunidad, entre ellas que la administración andaluza suministre, de forma periódica, cifras oficiales estimadas de economía sumergida y de fraude fiscal y laboral en la Comunidad, con desagregación sectorial, territorial e impositiva

Panamá, Líbano, Baréin, Nauru y Vanuatu han aceptado el intercambio automático de información fiscal pero sobre una base bilateral y no en el marco del dispositivo multilateral preparado por el Foro Global sobre la Transparencia, dependiente de la OCDE.

Oxfam Intermón analiza en un informe la estrecha relación que guardan las empresas del Ibex 35 con los paraísos fiscales alrededor del mundo, y como su uso se consolida con el paso del tiempo.

Oxfam Intermón y el Observatorio de RSC han denunciado que el Ibex-35 sigue aumentando su presencia en paraísos fiscales, ya que en 2014 el número de filiales de las empresas del principal selectivo español en estos destinos subió un 10%, hasta 891, al tiempo que el año pasado los flujos de inversión desde paraísos fiscales a España repuntaron un 27,4%, representando ya un 66% de la inversión extranjera total.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha criticado este jueves la "extraordinaria complejidad" de las reglas fiscales europeas, así como la "discrecionalidad" con la que, a su juicio, se aplican.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha mantenido una reunion con el secretario de Estado para Asuntos Financieros de Suiza, Jacques de Watteville, en la que España y Suiza se han comprometido a mejorar el intercambio de información tributaria y a mantener reuniones técnicas periódicas para evaluar el desarrollo del nuevo protocolo para evitar la doble imposición.

Los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) expusieron, sin embargo, su división sobre la propuesta de obligar a las grandes empresas a publicar los impuestos que pagan en cada país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la ONU anunciaron ayer en un comunicado conjunto que llevarán a cabo "discusiones periódicas sobre el diseño y la aplicación de los estándares internacionales en asuntos fiscales", y además fortalecerán su apoyo para el "desarrollo institucional", ofrecerán "directrices" y "compartirán información sobre actividades operativas".