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Pourquoi Londres est devenu le nouveau paradis pour blanchir son argent

Pourquoi Londres est devenu le nouveau paradis pour blanchir son argent | Think outside the Box | Scoop.it

Une vue sur la City de Londres, le 7 août 2013

 

Le marché de l'immobilier londonien, en pleine expansion, est devenu un paradis pour le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, selon un rapport de Transparency International publié mercredi. 

L'association de lutte contre la corruption affirme que la capitale britannique est devenue un «refuge pour l'argent volé à travers le monde», en s'appuyant sur les chiffres du cadastre et de la cellule anticorruption de Scotland Yard.

 

«Un refuge pour du capital corrompu volé à travers le monde»

Elle a recensé à Londres 36.342 propriétés, couvrant une surface cumulée de 3,6 km2, qui sont détenues par des sociétés enregistrées dans les paradis fiscaux, un procédé permettant de cacher la véritable identité du propriétaire.

Presque une propriété sur dix située dans le quartier gouvernemental de Westminster est ainsi possédée via des sociétés offshore basées essentiellement dans les îles Vierges britanniques, Jersey, l'île de Man et Guernesey. Si l'anonymat des propriétaires est souvent justifié par des impératifs de confidentialité, il sert aussi à masquer des pratiques moins avouables, allant de l'évasion fiscale au blanchiment d'argent.

«Les indices s'accumulent pour montrer que le marché immobilier britannique est devenu un refuge pour du capital corrompu volé à travers le monde. Et cette tendance est facilitée par une législation qui autorise de posséder une propriété à travers des sociétés offshore secrètes», déplore Robert Barrington, directeur exécutif de Transparency International.

 

Flambée des prix de l'immobilier à Londres

L'association souligne ainsi que 75% des propriétés dont les détenteurs font l'objet d'une enquête pour soupçons de corruption ont été acquises via des sociétés offshore. La valeur totale de ces propriétés s'élève à 180 millions de livres (près de 250 millions d'euros). Mais Jon Benton, directeur de la cellule anticorruption de Scotland Yard, estime qu'il ne s'agit «probablement que de la partie émergée de l'iceberg».

Transparency International appelle le gouvernement de David Cameron à davantage de transparence pour éviter que la Grande-Bretagne ne devienne «la destination privilégiée du blanchiment d'argent». Selon le rapport, la pratique a aussi un effet domino pervers en contribuant à la flambée des prix de l'immobilier à Londres, où la difficulté de se loger s'annonce comme l'un des grands enjeux des élections législatives en mai.

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Sarkozy/Kadhafi: ouverture d'une information judiciaire | Mediapart

Sarkozy/Kadhafi: ouverture d'une information judiciaire | Mediapart | Think outside the Box | Scoop.it

L'information judiciaire, ouverte contre X..., vise les chefs de

« corruption active et passive »,

« trafic d'influence, faux et usage de faux »,

« abus de biens sociaux »,

« blanchiment, complicité et recel de ces délits ».

 

Elle concerne le financement de la campagne 2007 de l'ancien président par feu le dictateur libyen.

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Sur la piste de la fortune de Patrick Balkany

Sur la piste de la fortune de Patrick Balkany | Think outside the Box | Scoop.it

Le député et maire UMP de Levallois-Perret, Patrick Balkany a été mis en examen, mardi 21 octobre, pour « blanchiment de fraude fiscale », « corruption » et « blanchiment de corruption ». Les juges d’instruction Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon disposent de documents précis pointant la responsabilité de ce très proche de Nicolas Sarkozy dans l’organisation d’un système d’évasion fiscale.

Le Monde a ainsi eu accès à trois notes, datées des 2 mai, 9 juillet et 27 septembre, émanant de Tracfin, l’organisme anti-blanchiment de Bercy. Elles évoquent un « schéma sophistiqué de fraude » et détaillent le train de vie faramineux du parlementaire et l’écheveau de sociétés écrans et comptes offshore derrière lesquels se cachent M. Balkany et son épouse Isabelle.

Le cabinet d’avocats « Claude et Sarkozy », dans lequel est associé l’ex-chef de l’Etat, paraît avoir prêté son concours juridique à ce montage illégal. Les magistrats détiennent également plusieurs témoignages, dont celui de l’industriel George Forrest, révélant les pratiques suspectes de M. Balkany en Afrique, durant la période 2007-2012.

« BALKANY A NOTÉ LE NUMÉRO DU COMPTE SUR UN BOUT DE PAPIER »

M. Forrest a permis aux juges d’instruction de mieux comprendre l’origine des fonds alimentant les divers comptes attribués au couple Balkany. Le 18 septembre, il confie au juge Van Ruymbeke, à qui il remet plusieurs documents :

« En septembre 2008, [M. Balkany] m’a appelé en me disant qu’il avait une affaire intéressante à m’apporter...

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