Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption
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Les difficultés d’HSBC dans la lutte contre le blanchiment d’argent

Les difficultés d’HSBC dans la lutte contre le blanchiment d’argent | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Malgré ses efforts, les contrôles anti-blanchiment d’argent mis en place par la banque britannique ne seraient pas assez efficaces.L’auditeu
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UBS rattrapé par le scandale du siècle en Malaisie

UBS rattrapé par le scandale du siècle en Malaisie | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
<p>Après la violente charge contre BSI, condamné à être dissoute, le numéro un bancaire suisse est à
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Serge Dassault au tribunal pour blanchiment de fraude fiscale

Serge Dassault au tribunal pour blanchiment de fraude fiscale | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Le sénateur Les Républicains est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour blanchiment de fraude fiscale et omission sur sa déclaration de patrimoine.
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Le Panama craint de nouvelles révélations

Le Panama craint de nouvelles révélations | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Le Consortium de journalistes qui a révélé le scandale des «Panama Papers» doit publier lundi de nouveaux documents.
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Osborne Exempts “Politically Exposed Persons” From Money Laundering Checks

Osborne Exempts “Politically Exposed Persons” From Money Laundering Checks | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
https://www.youtube.com/watch?v=JWm4K0i-7EA MPs complained earlier this year that they are being hounded "like African despots" following anti-money laundering checks from banks like HSBC.
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ENQUÊTE. Au cœur de la machine à blanchir des cartels

ENQUÊTE. Au cœur de la machine à blanchir des cartels | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Le cèdre du Liban est une essence caractérisée par ses branches, étalées horizontalement et en plans superposés. C'était très exactemen
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Know your ultimate beneficial owner or face the consequences | Blog | Thomson Reuters Financial & Risk

Know your ultimate beneficial owner or face the consequences | Blog | Thomson Reuters Financial & Risk | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
The fight against money laundering and corruption has made financial transparency a global priority, meaning it is critical that we know who we are doing business with.
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HSBC's risks losing US banking licence over Panama Papers probe

HSBC's risks losing US banking licence over Panama Papers probe | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
The US will pile pressure on UK regulators to act robustly on any evidence of money-laundering in the documents, which show the bank used law firm Mossack Fonseca to set up shell companies.
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Les banques suisses appelées à combattre le blanchiment

Les banques suisses appelées à combattre le blanchiment | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
BERNE/GENEVE, 7 avril (Reuters) - Les banques suisses doivent s'attaquer au blanchiment d'argent, a déclaré jeudi leur autorité de tutelle, tandis que le parquet de Genève annonçait avoir ouvert une enquête sur les implications des "Panama papers",...
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De l'optimisation fiscale au blanchiment d'argent: à quoi sert une société offshore ?

De l'optimisation fiscale au blanchiment d'argent: à quoi sert une société offshore ? | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Le scandale des "Panama Papers" a braqué les projecteurs sur les sociétés offshore, maillon essentiel dans la chaîne de l'évasion fiscale. Mais comment fonctionnent exactement ces sociétés ? A quoi servent-elles ?
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Les grandes banques, carburant et actrices du système offshore

Les grandes banques, carburant et actrices du système offshore | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Malgré les promesses d’après-crise financière, les « Panama papers » montrent que le secteur bancaire continue d’être un acteur majeur du système offshore.
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"Panama Papers" : quand la photographie (aussi) raconte les paradis fiscaux

"Panama Papers" : quand la photographie (aussi) raconte les paradis fiscaux | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
En 2015, l'exposition “Les Paradis, rapport annuel” faisait grand bruit aux Rencontres d'Arles. Cet important travail d'enquête fait aujourd'hui écho aux révélations des Panam
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MAJOR EXCLUSIVE - UBS Singapore Held The Fake Aabar's Account And Received IMDB Global's Cash From BSI!

MAJOR EXCLUSIVE - UBS Singapore Held The Fake Aabar's Account And Received IMDB Global's Cash From BSI! | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Financial documents presented to the Auditor General's investigations have dragged Switzerland's top bank into the 1MDB scandal for the first time, including alleged transfers of US$1.3 bn to the fake Aaba...
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L'argent du terrorisme "caché" dans des sociétés créées aux États-Unis

L'argent du terrorisme "caché" dans des sociétés créées aux États-Unis | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Des États américains permettent de créer une société sans avoir à révéler l'identité de son réel ayant droit. Les cartels et les terroristes en profitent.
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White House acts to end secret U.S. companies and hidden foreign ownership - The FCPA Blog - The FCPA Blog

White House acts to end secret U.S. companies and hidden foreign ownership - The FCPA Blog - The FCPA Blog | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Official White House Photo by Pete Souza The Obama Administration Thursday announced a series o
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Le Panama craint de nouvelles révélations sur les paradis fiscaux

Le Panama craint de nouvelles révélations sur les paradis fiscaux | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Le Panama craignait dimanche des révélations choc à la veille de la publication par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) de nouveaux documents potentiellement compromettants pour ce pays d'Amérique central
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Démantèlement d’un réseau criminel du Hezbollah en Europe, Saad Hariri mis en cause par les accusés - Sandra NOUJEIM

Démantèlement d’un réseau criminel du Hezbollah en Europe, Saad Hariri mis en cause par les accusés - Sandra NOUJEIM | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Deux articles d'enquête publiés dimanche par Le Parisien et le Journal du Dimanche (JDD) révèlent le démantèlement d'un réseau d
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Plus de souplesse dans la lutte au blanchiment

Plus de souplesse dans la lutte au blanchiment | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
L’absence d’évaluation critique fait s’échapper
des opérations criminelles
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What the Panama Papers mean for compliance officers

What the Panama Papers mean for compliance officers | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
The Panama Papers showed how various people, including government
officials, had opened various offshore companies and presumably used those
companies to acquire assets and hold funds in offshore bank accounts in the
name of those companies, without disclosing these to any necessary
authorities. 

They also revealed a number of interesting things for compliance officers
to keep in mind. Here are our top 12 in no particular order:
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«L’utilisation du cash à l’international a été réduite de manière drastique» - Actualité - El Watan

«L’utilisation du cash à l’international a été réduite de manière drastique» - Actualité - El Watan | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
«L’utilisation du cash à l’international a été réduite de manière drastique» -
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Evasion fiscale: la valse-hésitation de la communauté internationale

Evasion fiscale: la valse-hésitation de la communauté internationale | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
D'un côté l'OCDE prévient que le Panama file un mauvais coton, de l'autre le Gafi, l'institution luttant contre le blanchiment d'argent retire le pays latino-américain de sa liste grise: la valse-hésitation de la communauté international
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Les Panama Papers poussent l’Allemagne à agir contre l’évasion fiscale

Les Panama Papers poussent l’Allemagne à agir contre l’évasion fiscale | Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et corruption | Scoop.it
Après la publication des « Panama Papers », l'Allemagne a annoncé qu’elle comptait amender les textes sur le blanchiment d'argent en vue d'obliger les sociétés offshore à révéler l'identité de leurs propriétaires.
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The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore

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Guardian analysis of leaked papers will show how influential people including heads of government have exploited tax havens
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