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Les Européens se fixent des règles pour lutter contre le blanchiment

Les Européens se fixent des règles pour lutter contre le blanchiment | Libertés Numériques | Scoop.it
Le Parlement européen et le Conseil (la réunion des 28 Etats membres) ont conjointement officialisé, mardi 27 janvier, un accord sur une directive antiblanchiment. Le texte était proposé par la Commission européenne depuis début 2013.

Son principal intérêt ? Cette directive devrait permettre d’identifier les véritables bénéficiaires des « trusts » et autres fondations, entités juridiques particulièrement nombreuses dans les pays anglo-saxons, et jugées très opaques. Les Etats membres de l’Union européenne vont en effet devoir tenir des listes centralisées sur lesquelles figurent les propriétaires effectifs finaux de sociétés et autres entités légales, ainsi que de fiducies (trusts). « Un propriétaire “effectif” détient ou contrôle une entreprise ainsi que ses activités, et autorise, en fin de compte, les transactions – que cette propriété soit exercée directement ou par un mandataire », précise le Parlement, dans un communiqué.
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Vatican : le pape François renforce la surveillance financière

Vatican : le pape François renforce la surveillance financière | Libertés Numériques | Scoop.it
Par un "motu proprio", le pape a renforcé les fonctions de l'Autorité d'information financière (AIF), instituée en 2010 par Benoît XVI.

 

Le pape François a augmenté jeudi d'un nouveau cran la surveillance des opérations et services financiers du Vatican, dans le cadre de sa coopération avec le comité d'experts européens Moneyval dans la lutte contre le blanchiment d'argent sale. François a renforcé par un "motu proprio" (un décret papal) les fonctions de l'Autorité d'information financière (AIF), instituée en 2010 par son prédécesseur Benoît XVI, la chargeant notamment de l'évaluation et de l'approbation de tous les services de nature financière accomplis par les différentes institutions dépendant du Vatican.

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Sur Bitcoin, la confidentialité est loin d'être garantie

Sur Bitcoin, la confidentialité est loin d'être garantie | Libertés Numériques | Scoop.it

La plupart des utilisateurs de Bitcoin ne se donnent pas la peine de recourir aux méthodes sophistiquées qui leur permettraient de mieux protéger leurs opérations.

À première vue Bitcoin semble tout à fait approprié pour cacher son argent. Mais en réalité, il s'avère que la monnaie électronique est un très mauvais moyen pour blanchir de l'argent. C'est la conclusion d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de San Diego, Californie, et de l'Université George Mason,Virginie.

 

 

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Quand les métiers sabotent la sécurité : l'exemple MoneyGram

Quand les métiers sabotent la sécurité : l'exemple MoneyGram | Libertés Numériques | Scoop.it

MoneyGram, le service de transfert d’argent concurrent de Western Union, vient de se voir infliger une amende record de 100 millions de dollars par la justice américaine. Celle-ci lui reproche d’être complice des arnaques qui pullulent sur le web - souvent malgré lui et via des agents véreux.

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