Ley Piorpi (anti lavado de dinero)
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DOF - Diario Oficial de la Federación

DOF - Diario Oficial de la Federación | Ley Piorpi (anti lavado de dinero) | Scoop.it
Patricia Vega Méndez's insight:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273403&fecha=17/10/2012

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El ABC para cumplir con la Ley Anti-Lavado

El ABC para cumplir con la Ley Anti-Lavado | Ley Piorpi (anti lavado de dinero) | Scoop.it
El próximo 31 de octubre se cumple el plazo para inscribirse ante la SHCP como una empresa o persona que realiza actividades vulnerables.
Patricia Vega Méndez's insight:

Un articulo muy bueno publicado por la revista Forbes que te dice las normas para cumpir con la ley, y no te metas en problemas.

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Entra en vigor la Ley PIORPI | HMH Fiscal

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Patricia Vega Méndez's insight:

El HMH Fisca es un centro de negicos de consultoria legal. Esta pagina contiene un pdf donde se muestra más informacion de la Ley PIORPI.

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La Ley Antilavado considera a los donativos como “actividad vulnerable” | Normatividad de las OSC

La Ley Antilavado considera a los donativos como “actividad vulnerable” | Normatividad de las OSC | Ley Piorpi (anti lavado de dinero) | Scoop.it
Centro Mexicano para la Filantropía A.C.- Promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los ciudadanos, organizaciones y empresas, para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y próspera.
Patricia Vega Méndez's insight:

Este articulo esta muy interesnte porque esto va a afectar a las organizaciones que crecen por los donativos

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Captadas por Asistencia al Contribuyente - ley contra el lavado de dinero

Captadas por Asistencia al Contribuyente - ley contra el lavado de dinero | Ley Piorpi (anti lavado de dinero) | Scoop.it
Sitio Oficial del Servicio de Administración Tributaria
Patricia Vega Méndez's insight:

Preguntas más frecuentes de la ley contra el lavado de dinero contestadas por el SAT.

 

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