Khrapunov sous Enquête
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Compte bancaire des Khrapunov : Irrégularités à Grande Ampleur

Au printemps de 2011, les autorités découvrent des irrégularités de grande ampleur sur les comptes de Viktor Khrapounov. Il y a notamment plus de 16 sites e
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Kazakhstan | Les Khrapounov en Suisse/hors Suisse: des fonds ...

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Le PDC valaisan avait choisi comme partenaire Swissdevelopment Group, une société financée par le Genevois d'adoption et PDC Iliyas Khrapunov. Originaire du Kazakhstan, ce dernier a fondé une holding en mai 2009, ...
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Kazakhstan | Khrapunov/Ablyazov: looking for Swiss synergies | kazworld.info

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Jose Ramos's insight:

Is Mukhtar Ablyazov, the man who between 2004 and 2009 embezzled the dazzling sum in the order between 10 and 12 (possibly 20) billion greenbacks from the Kazakh BTA bank which he controlled through diversions of loans and collaterals, hiding out in Switzerland in the plush company of his relatives, the hardly less notorious Khrapunov family?


This is the burning question recently asked by Le Temps, in the bylines of a lengthy interview granted to the culprit in which he spurts his usual avalanche of allegations against President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan and loyalist politicians and state officials back home while portraying himself in lengthy wordings as the innocent victim of domestic political evils with half an encyclopedia of dark qualifications for his alleged persecutors.


In the meanwhile, Almaty’s ex-mayor and governor Viktor Khrapunov’s son’s Ilyas’ largest project with the alleged aim to launder his father’s money embezzled at his time in office has fallen through, the Geneva-based newspaper reports....

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Les acteurs immobiliers investissent la croisette | BILAN

Les acteurs immobiliers investissent la croisette | BILAN | Khrapunov sous Enquête | Scoop.it
Présent pour la première fois à Cannes, via la location d'un yacht, le Swiss Development Group d'Ilias Khrapunov en a profité pour annoncer le lancement très prochain d'un fonds d'investissement axé sur l'hôtellerie de luxe.

Via Albert Barand
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La famille Khrapunov visée par une enquête pour blanchiment à ... - RTS.ch

La famille Khrapunov visée par une enquête pour blanchiment à ... - RTS.ch | Khrapunov sous Enquête | Scoop.it
La famille Khrapunov visée par une enquête pour blanchiment à ...RTS.ch . Ce document, en russe, que la RTS a pu se procurer, détaille la manière dont Viktor Khrapunov, ancien maire d'Almaty de 1997 à 2004 aurait usé de ses fonctions pour permettre à...
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La famille Khrapunov se dit victime de la dictature kazakhe - Tribune de Genève

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La famille Khrapunov se dit victime de la dictature kazakheTribune de GenèvePour la famille Khrapunov,«les autorités judiciaires du Kazakhstan, contrôlées par le dictateur Noursoultan Nazarbaïev, ont monté un dossier visant à accuser la famille de...
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Ministère public de genève contre le clan khrapunov

Ministère public de Genève contre le clan KhrapunovLa première étape de lenquête préliminaire ouverte par le Ministère public de Genèveà l’encontre d
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Le 19:30 - Le Kazakhstan réclame l'extradition de Viktor Khrapunov, ancien maire de la ville d'Almaty

Le 19:30 - Le Kazakhstan réclame l'extradition de Viktor Khrapunov, ancien maire de la ville d'Almaty | Khrapunov sous Enquête | Scoop.it
Installé en Suisse depuis 2007 avec son épouse Leila, l'ancien haut fonctionnaire Viktor Khrapunov est considéré comme un fugitif par la justice de son pays. Il est notamment accusé de blanchiment d'argent.
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Khrapunov : les histoires de famille Khrapunov : Ilyas Khrapunov

Khrapunov : les histoires de famille Khrapunov : Ilyas Khrapunov | Khrapunov sous Enquête | Scoop.it
Viktor Khrapunov, le père, ancien Maire d'Alma Aty est accusé par son pays d'origine, le Kazakhstan, pour détournement de biens publics, en complicité avec la mère, Leila Khrapunova. La fille, Elvira Khrapunova ...
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Swiss Development Group (SDG) ou la machine à laver plus blanc des Khrapunov

Swiss Development Group (SDG) ou la machine à laver plus blanc des Khrapunov | Khrapunov sous Enquête | Scoop.it

Le jeune Ilyas Khrapunov, patron du Swiss Development Group, semble avoir réussit un coup de maître dans une conjoncture économique et financière sinon morose, en tout cas fort troublée : lever coup sur coup 250 et 280 millions d’euros. Ces deux levées de fonds, advenues à quelques mois d’intervalle entre mai et octobre 2012 ont étés réalisés au travers de la création de SICAV luxembourgeoise. De plus, fier de leur première réussite, le Swiss Development Group (SDG) avait communiqué juste après leur première levée de fonds luxembourgeois que l’entier de la SICAV avait été souscrite avant même publication.

 

La nouvelle a fait l’objet d’un minuscule entrefilet dans le Bilan du mois d’août 2012, mentionnant au passage que cet argent serait employé pour le financement de projets hôteliers et touristiques au Mont d’Arbois et en Grèce.

 

Si d’aucuns salueront l’exploit, d’autres, quitte à passer pour de mauvaises langues ou d’oiseaux de malheur, pourrons se plonger dans le contexte de ces opérations et de leurs auteurs et en tirer quelques légitimes doutes et questions.


Via Albert Barand
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Anthony Bollman's curator insight, May 16, 2013 7:40 AM

Swiss development group vient d'être vendu, comment savoir ou est passer l'argent sale des khrapunov

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Kazakhstan | Bonheurs et malheurs du couple Khrapounov: à la ...

Kazakhstan | Bonheurs et malheurs du couple Khrapounov: à la ... | Khrapunov sous Enquête | Scoop.it
«Avec 10 millions donnés par sa famille, Iliyas fonde une holding, Swiss Development Group Capital, qui possède cinq sociétés, spécialisées dans l'immobilier, plus une dont il n'est qu'actionnaire, commercialisant des ...
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Khrapunov : les jolis demandeurs d'asile….multimillionnaires : Ilyas ...

Khrapunov : les jolis demandeurs d'asile….multimillionnaires : Ilyas ... | Khrapunov sous Enquête | Scoop.it
khrapunov,ilyas khrapunov,immigration suisse,réfugiés kazakhs,sdg,swiss development group. Ce sont des demandeurs d'asile politique que la Suisse, comme n'importe quel pays d'ailleurs, adorerait. Ils ne sont pas sales, ...
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