Khrapunov Scandale
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Viktor khrapunov - Blanchiment d'argent

Le ministère public doit maintenant élucider l'origine de la fortune de l'ex-maire d'Aimaty, évaluée à 300 millions de francs suisses (322,6 millions de do
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Viktor Khrapunov - Victor Khrapunov $ 48 million transférer en Suisse

L'ancien maire d'Almaty a vendu illégalement plus de 50 parcelles de terrain.En tant que gouverneur de la région du Kazakhstan oriental, Viktor Khrapunov a également utilisé le régime de redistribution des terres. L'expropriation illégale de biens: bâtiments et des terrains.

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Le 19:30 - Le Kazakhstan réclame l'extradition de Viktor Khrapunov, ancien maire de la ville d'Almaty

Le 19:30 - Le Kazakhstan réclame l'extradition de Viktor Khrapunov, ancien maire de la ville d'Almaty | Khrapunov Scandale | Scoop.it
Installé en Suisse depuis 2007 avec son épouse Leila, l'ancien haut fonctionnaire Viktor Khrapunov est considéré comme un fugitif par la justice de son pays. Il est notamment accusé de blanchiment d'argent.

Via Jose Ramos
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Famille khrapunov : activités illégales

Famille khrapunov : activités illégales | Khrapunov Scandale | Scoop.it

Ils existent des documents dévoilant des activités illégales de l'ex-Akim. Ainsi, par exemple, il a été constaté qu'en 2001, un bâtiment d'une école maternelle a été privatisé, lorsque M. Khrapunov, en tant que Akim d'Almaty, a aidé une entreprise liée avec son épouse Leila, à remporter une enchère pour un montant de presque 400 millions USD. Sauf pour que, selon les documents, en 2003, Mme Khrapunova a vendu ce bien pour plus de 14 millions USD sans investir les sommes promises dans cette école.

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Khrapunov, un escroc réfugié en Suisse

Khrapunov, un escroc réfugié en Suisse | Khrapunov Scandale | Scoop.it

le principal capital de Khrapunov a été accumulé alors qu'il était maire de la ville d'Almaty. Dans son pays natal, il est accusé d'avoir reçu des pots de vin,  blanchi de l'argent, ainsi que de fraude, de criminalité organisée et d'abus de pouvoir. En général, il est accusé de tout ce qu'un ancien haut fonctionnaire peut-être accusé.

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Swiss Development Group (SDG) ou la machine à laver plus blanc des Khrapunov

Swiss Development Group (SDG) ou la machine à laver plus blanc des Khrapunov | Khrapunov Scandale | Scoop.it

Le jeune Ilyas Khrapunov, patron du Swiss Development Group, semble avoir réussit un coup de maître dans une conjoncture économique et financière sinon morose, en tout cas fort troublée : lever coup sur coup 250 et 280 millions d’euros. Ces deux levées de fonds, advenues à quelques mois d’intervalle entre mai et octobre 2012 ont étés réalisés au travers de la création de SICAV luxembourgeoise. De plus, fier de leur première réussite, le Swiss Development Group (SDG) avait communiqué juste après leur première levée de fonds luxembourgeois que l’entier de la SICAV avait été souscrite avant même publication.

 

La nouvelle a fait l’objet d’un minuscule entrefilet dans le Bilan du mois d’août 2012, mentionnant au passage que cet argent serait employé pour le financement de projets hôteliers et touristiques au Mont d’Arbois et en Grèce.

 

Si d’aucuns salueront l’exploit, d’autres, quitte à passer pour de mauvaises langues ou d’oiseaux de malheur, pourrons se plonger dans le contexte de ces opérations et de leurs auteurs et en tirer quelques légitimes doutes et questions.


Via Albert Barand
Anthony Bollman's insight:

Swiss development group vient d'être vendu, comment savoir ou est passer l'argent sale des khrapunov

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