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L’IVASS e la Banca dati Sinistri

L’IVASS e la Banca dati Sinistri | Fidélitas | Scoop.it
L’IVASS e la Banca dati Sinistri Nel 2005 il legislatore con l’art. 135 introdusse una forma di tutela alle frodi assicurative nel ramo R.C.A., delegando l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all’emanazione delle norme attuative che hanno preso forma solo ora con il Provvedimento IVASS 1.6.2016 n. 23. Questo Ente opera per garantire e proteggere gli assicurati e le imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di dotarsi di strumenti antifrode e di comunicare in via immediata l’inizio dell’iter di un sinistro ed ogni eventuale passaggio successivo fino alla conclusione. Tutti coloro che si trovano ad essere citati in giudizio potranno accedere alle banche dati: “sinistri”, “danneggiati” e “ testimoni”. 

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Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali | Fidélitas | Scoop.it
La figura del DTO (Data Protection Officer) viene istituita dal nuovo Regolamento Europeo per gestire e contenere i rischi che derivano dal trattamento dei dati personale e dalla libera circolazione di tali dati. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare ed organizzare la gestione del trattamento di dati personali all’interno di un’azienda; fungerà da punto di contatto con l’autorità di controllo, cooperando con essa affinché si rispettino le normative privacy europee e nazionali. Per ora tale figura è obbligatoria solo per la Pubblica Amministrazione ma non viene escluso il settore privato. 

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Il patrimonio ufficiale e/o ufficioso di un debitore

Il patrimonio ufficiale e/o ufficioso di un debitore | Fidélitas | Scoop.it
Il buon esito di una procedura di recupero crediti dipende dall'identificazione del patrimonio del debitore da aggredire nel caso in cui quest’ultimo rifiuti il pagamento del dovuto. Prima di iniziare gli atti processuali occorre indagare per conoscere l'esistenza e la consistenza dei seguenti possedimenti: 1. Proprietà immobiliari (terreni, fabbricati, diritti reali su proprietà altrui ecc.); 2. Beni mobili registrati (aeromobili, natanti, autoveicoli ecc.); 3. Quote societarie; 4. Conti correnti bancari o postali; 5. Conti titoli e/o gestioni patrimoniali; 6. Altre proprietà che in caso di esecuzione possono fruttare denaro a seguito di vendita all’asta (beni mobili di pregio, quali: mobili d’antiquariato, quadri d’autore, gioielli, elettrodomestici ecc.). 7. Inoltre sapere se il debitore svolge attività di lavoro dipendente o è pensionato per poter effettuare il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione.

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Forensic Accounting

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All’interno di un’azienda spesso bisogna valutare se i sistemi contabili e i dati che vengono presentati riflettono la realtà. Procedere con indagini interne è possibile nell’ambito di procedimenti civili e penali in caso di: fallimento, insolvenza, riorganizzazione, frode fiscale, riciclaggio di denaro, valutazione di affari etc. Tutto questo rientra nel Forensic Accounting, insieme di operazioni volte a controllare e tutelare il giudizio che il mercato ha dell’azienda dai concorrenti sleali o semplicemente dai dipendenti fraudolenti. 

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La Certificazione Credit Risk Management

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Nasce in Italia per far fronte alle esigenze aziendali di gestione e protezione dei crediti commerciali. Si tratta di uno schema procedurale ed organizzativo che definisce le pratiche e le strategie per l’implementazione del sistema di gestione del credito. Le aziende riusciranno così a gestire ed analizzare le interazioni con i clienti durante tutto il ciclo di vita di quest’ultimi, garantendo interventi tempestivi per il recupero del credito. E’ opportuno effettuare una programmazione ex ante del rischio del cliente, delineare il limite massimo di esposizione possibile e definire modalità e termini di pagamento attraverso garanzie e clausole contrattuali.

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Come posso recuperare un credito?

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I sistemi di recupero crediti sono di due tipi: 

 1. Sistema stragiudiziale, prima soluzione da poter intraprendere che comprende tutte quelle attività finalizzate a chiudere con il debitore in maniera bonaria, o in prima persona o attraverso agenzie specializzate. Le agenzie si occupano di ricercare il soggetto debitore e quante più informazioni collegate ad esso che verranno usate come mezzi per la richiesta del credito. Le informazioni che si devono ricercare sono del tipo: indirizzo e/o domicilio reale del debitore; attività lavorativa se dipendente; se impresa tutti i rappresentanti legali e le eventuali altre società collegate agli stessi; proprietà immobiliari e ogni altro bene che potrà essere pignorato; esistenza di c/c, carte prepagate, libretti di risparmio ed eventuali crediti presso terzi utili per il pignoramento. 

 2. Sistema giudiziale, è la seconda soluzione utilizzabile quando la prima non porti alcun risultato. Si ricorre ad un avvocato che opera con procedimenti legali consecutivi quali: la messa in mora, il ricorso per decreto ingiuntivo, l'atto di precetto ed infine il pignoramento. 

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