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Los principales casos de corrupción y fraude
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Jim Wesberry | Anti Corruption Digest

Jim Wesberry | Anti Corruption Digest | Corrupción Global | Scoop.it
Anti Corruption Digest es la fuente más completa de riesgo global y noticias relacionadas con el cumplimiento, ideas y mejores prácticas. Los lectores pueden hacer la investigación de base de datos curada de la Recopilación de Noticias sobre laLucha contra la Corrupción  de más de quince mil artículos de riesgos y cumplimiento relacionados, ofrecer comentarios sobre cualquier artículo, así como enviar material para su publicación.
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MEXICO:  Periodismo vs. corrupción

MEXICO:  Periodismo vs. corrupción | Corrupción Global | Scoop.it
Concepción Escobar tiene 69 años y la vista nublada por unas cataratas que apenas le dejan distinguir el contorno de las cosas. Vive en la colonia Infonavit Buenavista, al poniente del puerto de Veracruz. Hace cuatro años unos “licenciados” llegaron a ofrecerle “un apoyo” para pagar la luz. Le dijeron que para recibirlo tenía que firmar unos papeles y la llevaron a un notario.

Así, doña Concepción, sin saberlo, se convirtió en propietaria de la empresa Publicidad Akira, registrada como proveedora del gobierno de Veracruz. Su hijo, Raúl Antonio Chirino Escobar, tampoco sabía que desde marzo de 2012 es accionista principal de Abastecedora Romcru, que en los años recientes recibió por lo menos 181 millones de pesos del gobierno de Veracruz por la supuesta venta de artículos muy diversos, desde juguetes didácticos y artículos electrodomésticos hasta láminas de acero para viviendas.

Como esos ciudadanos, hay docenas de veracruzanos que aparecen como socios de empresas fantasma que han sido proveedoras de muy variados artículos para el gobierno de esa entidad. El sitio de noticias Animal Político acaba de publicar una detallada investigación que demuestra la creación de empresas falsas con las cuales el gobierno de Javier Duarte suscribió y pagó contratos. Se trata de uno de los casos de corrupción más escandalosos y, sobre todo, mejor documentados que se han conocido jamás en México.

Los procedimientos para crear esas empresas, comprometiendo en ellas a ciudadanos que ni siquiera sabían que sus rúbricas aparecen en las actas constitutivas, tienen en común el clientelismo electoral. En varios casos los titulares de esas empresas fueron ciudadanos a los que se contrató para ser promotores del voto a favor del PRI. Les pedían sus credenciales de elector, debían firmar algunos documentos y no se enteraban de que sus domicilios personales quedaban acreditados como sedes de tales compañías. En otras ocasiones les ofrecieron beneficios económicos como el apoyo para el pago de la luz que, por cierto, nunca recibieron doña Concepción ni su hijo Raúl Antonio.
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Bachelet por corrupción: 'Sin creatividad y sin valentía será muy difícil reconstruir las confianzas'

Bachelet por corrupción: 'Sin creatividad y sin valentía será muy difícil reconstruir las confianzas' | Corrupción Global | Scoop.it
Durante la inauguración del seminario internacional seminario “Combatiendo la corrupción: Chile y el mundo”, la Presidenta Michelle Bachelet destacó los avances de la agenda de probidad y transparencia. 

“Hemos llevado adelante una amplia agenda de transparencia, probidad y anticorrupción. Sus objetivos fundamentales son: primero, robustecer el pilar de integridad en la función pública y las herramientas para lograrlo; segundo, eliminar el poder del dinero de la política y hacer más transparente los partidos políticos; y en tercer lugar, poner atajo a las malas prácticas y la corrupción en los negocios, un ámbito que no siempre es adecuadamente abordado bajo el concepto errado de que la corrupción sólo acontece en el sector público”, señaló la Mandataria. 

En este contexto, la Presidenta señaló que de la agenda “hemos concretado todas las medidas administrativas” y que sólo falta enviar dos proyectos de ley al Congreso, “el de protección de datos personales y el del defensor ciudadano”. 

“Si queremos comprender y abordar el problema en un contexto mayor y las implicancias sociopolíticas que tiene es imprescindible ampliar la mirada. Crisis de probidad ha habido muchas en la historia, con las consecuencias conocidas sobre la legitimidad de las instituciones y de los partidos políticos, pero es claro que las complejidades que hoy atraviesan muchos países tiene una naturaleza especifica asociado a una nueva ciudadanía que ha emergido y exige ser parte activa de las decisiones públicas”.

“Es precisamente este demanda ciudadana por ejercer plenamente su soberanía lo que ha elevado las exigencias de transparencia y reducido la tolerancia a la corrupción, y aunque genere evidentes tensiones en el corto plazo, tenemos que celebrar esta tendencia porque asegura una democracia más sólida en el largo plazo”, añadió Bachelet. 

De esta manera, la jefa de Estado aseguró que “esta profundización de la democracia representativa ya no es suficiente, es una agenda en gran medida ya lograda aunque siempre habrá tareas para perfeccionarla. Lo que las ciudadanas y ciudadanos demandan hoy es revisar y reformar la democracia delegativa que está detrás de los poderes ejecutivos”. 
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Nueva grabación en Brasil plantea más dudas sobre corrupción

Una nueva grabación filtrada y difundida por la televisión de Brasil planteó dudas sobre el funcionario a cargo de la lucha contra la corrupción, un dolor de cabeza más para el presidente interino Michel Temer.

TV Globo difundió una grabación en la que se escucha al nuevo funcionario de Temer a cargo de las acciones del gobierno contra la corrupción mientras da consejos legales a un político poderoso que está bajo investigación relacionada con la petrolera estatal Petrobras.

También muestra al ministro de Transparencia Fabiano Silveira criticando la propia investigación, que ha implicado a algunos de los políticos y hombres de negocios más importantes del país.

La conversación fue transmitida la noche del domingo, meses antes de que el Senado vote para procesar y eventualmente para suspender a la presidenta suspendida Dilma Rousseff, lo que dejaría el gobierno pleno en manos de Temer.
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CHILE:  Michelle Bachelet declaró en la causa de corrupción que involucra a su hijo y nuera

CHILE:  Michelle Bachelet declaró en la causa de corrupción que involucra a su hijo y nuera | Corrupción Global | Scoop.it
La presidente chilena Michelle Bachelet declaró en calidad de "testigo voluntario" ante un fiscal que investiga el sonado escándalo de corrupción por el que son investigados su hijo mayor y su nuera, informó este viernes el gobierno.

Bachelet declaró el martes pasado a petición del fiscal Sergio Moya, quien investiga el denominado caso Caval, el cual involucra a su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y a su esposa Natalia Compagnon en la corrupción asociada a la compra y venta de terrenos en la zona central de Chile.

"La presidente, durante aproximadamente 45 minutos frente al fiscal que lleva la causa, prestó la declaración voluntaria", declaró el ministro del Interior, Jorge Burgos, en rueda de prensa la noche del viernes.

BACHELET DECLARÓ A PETICIÓN DEL FISCAL SERGIO MOYA

Burgos explicó que la petición del fiscal se produjo hace 15 días, cuando la mandataria se encontraba en una gira oficial por Europa.

"Cuando llegó de su viaje, la Presidenta me señaló de inmediato: 'estoy disponible para declarar de manera inmediata'", afirmó Burgos.

La mandataria no aparece vinculada en la causa, pero su nuera fue imputada por delitos tributarios a fines de enero, mientras que su hijo sigue bajo investigación.

Este escándalo, que estalló en febrero de 2015, golpeó fuerte la imagen de la mandataria socialista, cuyo apoyo popular cayó en picada y los analistas afirman que será muy difícil que se pueda reponer.
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GUATEMALA:  Hasta el pícaro lo vio

Hoy publicamos la propuesta inicial que los españoles hicieron a Puerto Quetzal para hacerse con el negocio de la Terminal de Contenedores y en la misma se ve en forma clarísima que entendían, a la luz de la legislación guatemalteca y mundial, que se estaba buscando un contrato de CONCESIÓN porque es la figura jurídica aplicable para ese tipo de operación. Por supuesto que ya para entonces sabían que el negocio sería sucio y que iban a pagar mordida, pero queriendo guardar las apariencias ellos hablaron del tipo de contrato usual para esas operaciones.

No sabían, sin embargo, que en Guatemala un bufete experto en diseñar mañoserías, viene aconsejando desde hace mucho tiempo que se utilicen instituciones del derecho privado para evitar que pueda haber fiscalización de los negocios públicos. Con la misma tranquilidad que aconsejaron constituir una sociedad anónima para enajenar la telefónica como si Perico de los Palotes estuviera vendiendo un teléfono, fueron los diseñadores de los fideicomisos públicos y los que propusieron ese concepto de usufructo oneroso para burlar el trámite de las concesiones que, en busca de transparencia, se vuelve más engorroso y que, en caso de soborno, obligaría a tirar más dinero para comprar diputados.

Pero es importante destacar que hasta los ladrones que vinieron de España, esta vez no con espejitos sino con treinta millones de dólares para entregar a los corruptos gobernantes, sabían que se trataba de obtener una concesión y luego cambiaron de vista cuando algún abogado vinculado con comerciantes españoles les dijo que no fueran babosos, que aquí no se hacen las cosas como Dios manda sino como a uno le da la gana.
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Crece 500% en México el robo de identidad: Auditoría Superior de la Federación

Crece 500% en México el robo de identidad: Auditoría Superior de la Federación | Corrupción Global | Scoop.it
Tras señalar que el robo de identidad en México aumentó en 500 por ciento y que descubrir un fraude lleva en promedio 18 meses, Muna Dora Buchahin, directora General de Auditoría Forense, de la Auditoría Superior de la Federación, destacó el papel relevante de la auditoría forense en el tema, al tratarse de un enfoque técnico cuyo fin es examinar y revisar indicios, procesos y hechos.

Al impartir una conferencia magistral ante alumnos, académicos y funcionarios, entre éstos Óscar Gilbón Rosete, titular de la Tesorería General de la BUAP, y David Villanueva Lomelí, auditor Superior del Estado de Puebla, la doctora Buchahin explicó que es difícil detectar a los defraudadores. Sin embargo, una planeación puede determinar acciones preventivas y establecer líneas de investigación para conocer cómo operan éstos.

Más tarde, indicó que en una auditoría forense se revisa que los documentos sean verídicos y que los recursos se apliquen de manera correcta; en estos procesos, la corrupción es uno de los temas recurrentes. Tal es el caso del fraude ocupacional, en el que se usa la propia ocupación para el enriquecimiento personal, a través de malversación de activos y declaraciones fraudulentas.

En este sentido, la auditoría debe vincularse a fraudes y actos corruptos, para prevención y disuasión. Su proceso se caracteriza por planeación, desarrollo, informe, dictamen y denuncia de hechos. “El 80 por ciento de las auditorías depende de una excelente planeación, el porcentaje restante de los especialistas”.

Por tal motivo, la titular de la Dirección General de Auditoría Forense señaló que se necesita un equipo multidisciplinario conformado por abogados, contadores, ingenieros, informáticos, ingenieros en sistemas y programadores, entre otros especialistas, ya que de acuerdo con el caso dependerá el perfil.
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CHILE:  Fraude en el Ejército: Ex Comandante Fuente-Alba declaró ante el SII el miércoles

CHILE:  Fraude en el Ejército: Ex Comandante Fuente-Alba declaró ante el SII el miércoles | Corrupción Global | Scoop.it
El ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, llegó el miércoles hasta el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la fiscalización y recopilación de antecedentes que realiza el organismo para detectar eventuales incumplimientos tributarios del ex uniformado, investigado actualmente por la Fiscalía Centro Norte, en la causa por eventual fraude en el Ejército, donde se indaga el origen de su patrimonio avaluado en cerca de $1.000 millones.

Según señalaron a La Tercera fuentes conocedoras del tema, Fuente-Alba declaró ante representantes de las subdirecciones de Fiscalización y Jurídica.

Ambas subdirecciones analizan las inversiones y el patrimonio del ex Comandante para determinar eventuales giros por impuestos adeudados o acciones legales en caso que correspondan.

Cabe recordar que el miércoles pasado Fuente-Alba declaró, en calidad de imputado ante el fiscal José Morales, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

La investigación del Ministerio Público comenzó en diciembre de 2014, cuando en medios de prensa comenzaron a circular publicaciones que relacionaban a Fuente-Alba con un alto patrimonio. Según antecedentes de la causa, el otrora alto oficial tendría un total de haberes cercano a los $1.000 millones, siendo que al terminar su mandato como comandante en jefe del Ejército su sueldo era de $3.564.164.

Fue en ese contexto que el fiscal Morales comenzó la indagatoria, la cual se desarrolla en paralelo a la que lleva el ministro en visita Omar Astudillo, quien indaga al general (r) por un presunto incremento patrimonial injustificado, arista derivada de la causa por el fraude en el Ejército, efectuado con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
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Mexicanos hundidos en la corrupción

Mexicanos hundidos en la corrupción | Corrupción Global | Scoop.it
Al revelarse la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 quedó al desnudo que el 90 por ciento de los mexicanos estamos hartos de la corrupción y en el caso de los habitantes de Quintana Roo la primer figura de autoridad que encabeza el listado de los más corruptos son los policías, seguidos de los partidos políticos, el gobierno federal, diputados y senadores, ministerios públicos, gobierno estatal, institutos electorales, gobiernos municipales, sindicatos y los empresarios, en ese orden.

Así, el índice de la desconfianza de la ciudadanía por percepción de corrupción que contempló una encuesta entre 784 mil 335 habitantes de Quintana Roo con más de 18 años, dejó un lamentable saldo: Un total de 79 mil 138 quintanarroenses declararon que experimentaron un acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron durante 2015.

Cabe aclarar que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 ofrece información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y servicios públicos bajo demanda, así como las experiencias en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con autoridades que durante 2015 tuvo la población de 18 años y más, que reside en ciudades de 100 mil habitantes y más.

Así mismo, la ENCIG 2015 proporciona información sobre la percepción de la población acerca del fenómeno de corrupción y las experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además del contacto con autoridades y servidores públicos durante 2015.

Por ello resalta que el 54.5 por ciento de los encuestador en Quintana Roo dijeron que es muy frecuente la corrupción entre policías; también el 50.5% del universo de esta encuesta apuntó su desconfianza en los partidos políticos; en 44.2% del Gobierno Federal, mientras que los diputados y senadores fueron señalados como corruptos por el 38.4% de los encuestados.
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CHILE:  Grabaciones vinculan a Michelle Bachelet con corrupción

CHILE:  Grabaciones vinculan a Michelle Bachelet con corrupción | Corrupción Global | Scoop.it

Una serie de audios del operador chileno Juan Díaz vinculan a la presidente de este país, Michelle Bachelet, con un caso de corrupción.

En las grabaciones, filtradas por la revista local Qué Pasa, se escucha a Díaz hablar de considerables sumas de dinero que tenían como destino a la presidente, quien está en su segundo período (no consecutivo) de gobierno.

Bachelet ha negado categóricamente las acusaciones. Ha afirmado que es un montaje y calificó las acciones de ser "una infamia, una canallada, una mentira".

Los audios no han podido ser verificados y la revista eliminó estos documentos de su sitio, pues la falta de verificación le ha traído críticas y hasta la advertencia de medidas legales por parte de Bachelet.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la presidente chilena ha sido relacionada a presunta corrupción. Hace unos meses el Washington Post la incluyó en su lista de mandatarios envueltos en casos de "sobornos, tratos sucios y más".

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"La corrupción puede ser reducida" - Revista Qué Pasa

"La corrupción puede ser reducida" - Revista Qué Pasa | Corrupción Global | Scoop.it
Robert Klitgaard ha combinado la academia con el trabajo en terreno, enseñando en prestigiosas universidades (Harvard y Yale entre ellas) y asesorando a diversos gobiernos en estrategias para enfrentar la corrupción. Su libro Combatiendo la corrupción, publicado hace 30 años y no exento de polémica, fue pionero en abordar el tema como un problema de política pública.
En su trabajo más reciente, que será publicado próximamente, en lugar de partir con una definición de corrupción, Klitgaard da un listado de situaciones concretas, como cuando el Congreso de un país hace una ampliación de su infraestructura y el hermano de un congresista se adjudica el contrato sin licitación, y cada miembro del Congreso recibe un regalo de cinco mil dólares; o el caso de un presidente que gana la elección a través de fraude electoral y con financiamiento del crimen organizado; o cómo en ciertos lugares las aduanas dejan que los camiones pasen sin chequeos a cambio de un sobre lleno de dinero en efectivo, o cómo en otros lugares las licitaciones de obras públicas son competitivas en lo formal, pero hay renegociaciones que suben el precio de los contratos y la diferencia es repartida entre contratistas y funcionarios públicos.

“En el largo plazo, el sector privado como un todo se beneficia cuando hay menores grados de corrupción, aun cuando en el corto plazo cada empresa tenga incentivos para pagar coimas. Es un clásico ejemplo de la búsqueda de un nuevo equilibrio a través de la acción colectiva”.

—Algunos sostienen que la corrupción es un fenómeno cultural, que hay culturas más proclives a ser corruptas que otras, lo cual sugiere que sería muy difícil reducir la corrupción. ¿Está de acuerdo?
—Es verdad que en el mundo hay “variables culturales” que se asocian más con corrupción. ¡Pero la cultura no determina nuestro destino! Sin importar si estamos en Chile, en Chad o en Chicago, la pregunta clave es ¿qué podemos hacer en conjunto para resistir la tendencia humana de aprovecharse de posiciones de poder para obtener ganancias personales? Hay muchos ejemplos de países con lazos familiares muy fuertes, culturas colectivistas y diversidad étnica, todos elementos que correlacionan positivamente con corrupción, que han realizado avances importantes. Podríamos empezar con Singapur, que pasó de una maraña de corrupción sistémica a ser uno de los países menos corruptos y mejor gobernados del mundo.
—¿Cuáles son las claves para hacer avances?
—Los casos exitosos de reducción de corrupción son consistentes con los principios económicos. Después de todo, la corrupción es un crimen económico, no un crimen pasional: quienes ofrecen coimas y quienes las aceptan están haciendo un cálculo de costo-beneficio, responden a incentivos económicos y a castigos.
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GUATEMALA:  MP y CICIG van tras Luis Rabbé y 6 diputados más

GUATEMALA:  MP y CICIG van tras Luis Rabbé y 6 diputados más | Corrupción Global | Scoop.it
Hace unos minutos la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) del MP y la CICIG pidieron retirar la inmunidad al expresidente del Congreso Luis Rabbé por anomalías dentro de su administración como Presidente del Congreso.

Rabbé no es el único, al inicio se hablaba de:
Manuel García Chutá (PP/MR) y de,
Arístides Crespo (PP/Líder/Alianza Ciudadana).

Sin embargo, se conoció que la solicitud se amplió a:

Julio López Villatoro (UNE) -Hermano de Roberto López Villatoro conocido como el Rey del Tenis y por ser el poderoso del sistema de justicia,
Selvin Boanerge García (CREO),
César Fajardo (UNE) y,
Carlos López Girón (FRG/TODOS/UNE).
El MP quiere que estos diputados pierdan su inmunidad para ser investigados por actos de corrupción. Mientras tienen una respuesta de los órganos de justicia, en el Congreso hay allanamientos, se habla de la búsqueda de empleados del legislativo pero esto no ha sido confirmado aún.
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La corrupción en Brasil como mal intrínseco del estatismo

La corrupción en Brasil como mal intrínseco del estatismo | Corrupción Global | Scoop.it

A pocos días de asumir el nuevo Gobierno de Brasil pasó lo que era predecible: uno de los ministros recién designados se vio envuelto en el escándalo de corrupción que asola a ese país. En consecuencia, el aludido, Romero Jucá, fue forzado a dimitir de su cargo.

El hecho se originó, al ser difundida una conversación en la Jucá sugería que con la presidencia de Michel Temer, habría que hacer un “pacto nacional” –que incluyera al Poder Judicial–, con el objetivo de “delimitar” las investigaciones sobre el multimillonario fraude a Petrobras. Ilícito en el cual él es sospechoso de estar implicado y en consecuencia, es indagado por la Justicia. La grabación fue registrada en marzo –cuando él era senador–, pero fue divulgada el 23 de mayo por el diario Folha de Sao Paulo.

Al tomar estado público ésta y otras conversaciones entre Jucá y otros involucrados en la “Operación Lava Jato”, el ambiente político en Brasil se crispó. Hubo manifestaciones callejeras de simpatizantes izquierdistas –aunque no multitudinarias–, en varias ciudades importantes donde los participantes gritaban “fuera Temer” o “golpista”.

Esta situación se produjo en momentos en que el presidente interino anunciaba las primeras medidas que presentó al Parlamento, para tratar de reactivar la deprimida economía nacional. Las reformas propuestas por el Ejecutivo, van en la dirección de imponer austeridad y contención del gasto público. Con ese objetivo en mente, plantea reformar la constitución para que establezca un techo a su crecimiento. Además, propone un cambio de modelo económico que se base en una menor intervención estatal, otorgándole mayor espacio a la iniciativa privada.

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GUATEMALA:  Thelma Aldana: "No logro entender donde estaba la Contraloría en 2014"

GUATEMALA:  Thelma Aldana: "No logro entender donde estaba la Contraloría en 2014" | Corrupción Global | Scoop.it

En una entrevista en el programa a las 8:45 en Canal Antigua, la Fiscal General del Ministerio Público, Thelma Aldana respondió a los cuestionamiento sobre la investigación de las Plazas Fantasmas, pero agregó que le causaba intriga el por qué la Contraloría General de Cuentas (CGC) no actuó.

Las contrataciones que el MP investiga se realizaron entre 2014 y 2015, precisamente cuando Arístides Crespo (2014) y Luis Rabbé (2015) fueron presidentes del Congreso. En esos años se autorizaron más de 300 plazas, de las cuales se sospecha que 62 pueden ser fantasmas pues los trabajadores nunca llegaron al Congreso.

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ARGENTINA: Agarrate: advierten que aumentarán el soborno y la corrupción  

El soborno y la corrupción aumentarán este año en las empresas en todo el mundo y alcanzarán cifras multimillonarias, lo que podría poner en jaque a cientos de miles de compañías, advirtió un informe especializado.
La preocupación principal del 96% de 267 altos ejecutivos de cumplimiento que respondieron a una encuesta en todo el mundo continúa siendo el pago de sobornos, seguido del lavado de activos (69%), manipulación de ofertas (66%) y fijación indebida de precios (61%).
Así se desprende de la edición 2016 del informe que cada año estudia la exposición de las compañías a prácticas de corrupción y soborno realizado por Kroll, la empresa mundial líder en investigaciones corporativas, mitigación y control de riesgos.
El Reporte ABC es llevado a cabo cada año entre la consultora y el instituto The Ethisphere, especialmente dedicado a la medición y definición de estándares de ética en el sector privado.
Según surge del estudio, la actividad de fusiones y adquisiciones de empresas, conocidas también por su acrónimo en inglés M&A, en 2015 alcanzó una suma de 3,8 trillones de dólares.
Sin embargo, más del 25% de los participantes de la encuesta dijeron no tener programas o medidas anticorrupción para este proceso o para otro tipo de transacciones.

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ARGENTINA: Corrupción: puerta a la erosión de la democracia - 

ARGENTINA: Corrupción: puerta a la erosión de la democracia -  | Corrupción Global | Scoop.it
La matriz democrática de un gobierno puede corroerse a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la corrupción.

Los delitos de corrupción involucran la concurrencia de dos voluntades: el corruptor y quien resulta corrompido. El ida y vuelta es moneda corriente. Tanto uno como otro prestan su determinación para cometer el ilícito. Un funcionario que se apropia de dineros públicos atenta no sólo contra la propiedad de la institución sino que, al mismo tiempo, traiciona la confianza depositada en su persona en tanto servidor público investido de poderes. Opera complicidad en la medida en que se acepta un soborno y el escenario arroja beneficios para ambas partes. El perjudicado siempre es el mismo: el pueblo.

Lamentablemente existe una fuerte asociación entre burocracia, aparato estatal, ineficiencia y corrupción. Por el contrario, Max Weber (1864-1920), concebía a la burocracia como la forma más eficiente de organización.  En tanto sistema de administración es impersonal y jerarquizada. Está sujeta a un conjunto formal de reglas, con una clara división del trabajo y conformada por un grupo de funcionarios de cierto nivel de competencia técnica y previsibilidad en la ejecución de sus tareas.

El meollo del problema no radica en la burocracia sino en la esencia misma del poder. Lord Acton (1834-1902), historiador y político inglés afirmó: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Hoy la corrupción depuso a un gobierno electo democráticamente por su pueblo: Brasil. El impeachment a Dilma Rousseff colocó al coloso regional en un plano de fragilidad histórico descendiendo siete posiciones en la escala del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI) a raíz de los escándalos de Petrobras.
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Ante la presión ciudadana, México se prepara para debatir una estricta ley anticorrupción

Ante la presión ciudadana, México se prepara para debatir una estricta ley anticorrupción | Corrupción Global | Scoop.it
La corrupción está tan arraigada en la vida cotidiana de México que se ha consagrado en un dicho conocido: “El que no transa, no avanza”.

Las “mordidas”, como los mexicanos llaman a los sobornos, son el precio que hay que pagar para hacer negocios y son parte invisible del presupuesto.

Sin embargo, un paquete de medidas anticorrupción presentado ante el congreso podría constituir un cambio decisivo en la relación que tiene el país con la corrupción.

La parte más importante es una ambiciosa iniciativa, promovida por la sociedad civil, para imponer normas de transparencia a todos los empleados gubernamentales, sea cual sea su nivel. La iniciativa, llamada “3 de 3”, haría necesario que los servidores públicos presentaran declaraciones patrimoniales y de posibles conflictos de interés, además de comprobar que están pagando impuestos.

De aprobarse, la iniciativa (que también obligaría a los familiares cercanos de los funcionarios públicos a revelar su patrimonio) se encontraría entre las medidas de transparencia de mayor envergadura en el mundo, aseguran sus promotores.

“México tiene que aspirar a lo mejor”, dijo Eduardo Bohórquez, uno de los principales autores de la iniciativa de ley y director ejecutivo del grupo Transparencia Mexicana.

No obstante, el paquete está en la cuerda floja.

El congreso terminó su periodo ordinario de sesiones a finales de abril sin tomar medidas para votar la propuesta. Los legisladores, teniendo en cuenta que el próximo domingo 5 de junio habrá elecciones para gobernador en 12 estados, se negaron a convocar a una sesión extraordinaria para debatir el asunto y aplazaron la sesión para mediados de junio.

En días recientes, sin embargo, el clamor público obligó a los legisladores a programar el debate para este lunes.

La iniciativa “3 de 3” es resultado de un esfuerzo encomiable de la sociedad civil. En 2014, una reforma a la constitución mexicana permitió a los ciudadanos proponer leyes con el apoyo de por lo menos 120.000 firmas validadas. Antes de eso, solo el presidente y los congresistas podían proponer
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VENEZUELA: En primeros cinco meses se procesaron 388 sentencias por corrupción

VENEZUELA: En primeros cinco meses se procesaron 388 sentencias por corrupción | Corrupción Global | Scoop.it
El Ministerio Público (MP) logró 388 sentencias condenatorias para personas incursas en hechos de corrupción en el país, entre el 1º de enero y el 19 de mayo de 2016, aseguró la directora de esta dependencia, Paula Ziri-Castro.

Del total de estas decisiones judiciales, 324 corresponden a admisiones de hechos por parte de los acusados, mientras que las restantes 64 fueron producto de juicios orales y públicos, en los que fiscales de la institución demostraron la culpabilidad de los involucrados.

“No hay dudas de que el MP continúa su lucha frontal contra la corrupción en el territorio nacional”, manifestó Ziri-Castro.

Casos de Cencoex

La directora de la dependencia destacó que entre enero y abril de 2016, el trabajo de investigación de los fiscales en casos vinculados a ilícitos contra el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), ha derivado en sentencias condenatorias, previa admisión de las responsabilidades por parte de 186 personas naturales y jurídicas. También fueron imputadas 140 personas y otras 180resultaron acusadas.

En este contexto, hubo 585 acusaciones en los primeros cuatro meses del año.

Actuaciones relevantes

Asimismo, se alcanzó la sentencia condenatoria a seis años, un mes y 15 días de prisión contra el exalcalde del municipio Alto Orinoco de Amazonas, Jesús Amador Manosalva.

También se logró la sentencia condenatoria de cinco años y dos meses para la exgerente de Finanzasde CVG Ferrominera Orinoco, María Acosta, y la exgerente general de Administración y Finanzas, María Rodríguez, tras aceptar las irregularidades cometidas durante la gestión del expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh.
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Pemex no verifica gasolina importada; informe de la Auditoría Superior

Pemex no verifica gasolina importada; informe de la Auditoría Superior | Corrupción Global | Scoop.it
ás de la mitad (56.7%) de  las gasolinas que Petróleos Mexicanos importó en 2014 no se le realizó en su totalidad las pruebas de calidad y cantidad, reveló un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para llevar a cabo esta auditoría, la ASF seleccionó para su análisis 312 reportes de inspección, y halló que en 114 ni siquiera tenía evidencia de que se hubieran llevado a cabo las revisiones correspondientes y en 15 no tenían las pruebas de laboratorio.

En 54 reportó irregularidades por falta de datos básicos como el número de octanos, contenido de fósforo y aromáticos, entre otros.

En esta auditoría, los 312 reportes provenían en un 64.5% de gasolina Magna y el resto de Premium.

Como consecuencia de estos actos u omisiones, la Auditoría Superior exigió ante la Unidad de Responsabilidades en Pemex que se realicen las investigaciones y se apliquen las sanciones pertinentes a los servidores públicos que en su gestión no verificaron que los inspectores independientes o laboratorios emitieran 114 reportes que respaldaran las descargas de gasolinas.

Así que en 56.7% de los reportes de las gasolinas importadas analizados en 2014 “no se garantizó que el producto distribuido en el país cumpliera con los estándares requeridos”, concluyó la Auditoría Superior.

 

NO INSPECCIONAN 56% DE  GASOLINA FORÁNEA
En su última intervención en Pemex Refinación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que no se realizaron en su totalidad las pruebas de calidad y cantidad en 56.7% de la gasolina importada que en 2014 se distribuyó en México.

En algunos reportes de inspección ni siquiera existía evidencia de que ésta en realidad se hubiera efectuado, en otros faltaban datos básicos como el número de octanos, contenido de fósforo y aromáticos o simplemente había reportes sin pruebas de laboratorio.

Por estos actos u omisiones, la ASF exigió ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos que se realicen las investigaciones y sanciones pertinentes de los servidores públicos que no verificaron que los inspectores independientes emitieran 183 reportes que respaldaban la descarga de gasolinas.

Entre los cuatro inspectores independientes o laboratorios contratados por Pemex para certificar las gasolinas importadas están Intertek y Camin Cargo Control.

Para llevar a cabo esta auditoría, la ASF seleccionó 312 reportes de inspección para su revisión (equivalente a 62 mil 92 millones de pesos, que es 30% del total de los 204 mil 755 millones de pesos que Pemex Refinación invirtió en 2014 para importar gasolina). De los 312 reportes, 64.5% fueron de gasolina Magna y el resto de Premium.
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CHILE:   "La corrupción puede ser reducida" 

CHILE:   "La corrupción puede ser reducida"  | Corrupción Global | Scoop.it
Robert Klitgaard ha combinado la academia con el trabajo en terreno, enseñando en prestigiosas universidades (Harvard y Yale entre ellas) y asesorando a diversos gobiernos en estrategias para enfrentar la corrupción. Su libro Combatiendo la corrupción, publicado hace 30 años y no exento de polémica, fue pionero en abordar el tema como un problema de política pública.
En su trabajo más reciente, que será publicado próximamente, en lugar de partir con una definición de corrupción, Klitgaard da un listado de situaciones concretas, como cuando el Congreso de un país hace una ampliación de su infraestructura y el hermano de un congresista se adjudica el contrato sin licitación, y cada miembro del Congreso recibe un regalo de cinco mil dólares; o el caso de un presidente que gana la elección a través de fraude electoral y con financiamiento del crimen organizado; o cómo en ciertos lugares las aduanas dejan que los camiones pasen sin chequeos a cambio de un sobre lleno de dinero en efectivo, o cómo en otros lugares las licitaciones de obras públicas son competitivas en lo formal, pero hay renegociaciones que suben el precio de los contratos y la diferencia es repartida entre contratistas y funcionarios públicos.

“En el largo plazo, el sector privado como un todo se beneficia cuando hay menores grados de corrupción, aun cuando en el corto plazo cada empresa tenga incentivos para pagar coimas. Es un clásico ejemplo de la búsqueda de un nuevo equilibrio a través de la acción colectiva”.

—Algunos sostienen que la corrupción es un fenómeno cultural, que hay culturas más proclives a ser corruptas que otras, lo cual sugiere que sería muy difícil reducir la corrupción. ¿Está de acuerdo?
—Es verdad que en el mundo hay “variables culturales” que se asocian más con corrupción. ¡Pero la cultura no determina nuestro destino! Sin importar si estamos en Chile, en Chad o en Chicago, la pregunta clave es ¿qué podemos hacer en conjunto para resistir la tendencia humana de aprovecharse de posiciones de poder para obtener ganancias personales? Hay muchos ejemplos de países con lazos familiares muy fuertes, culturas colectivistas y diversidad étnica, todos elementos que correlacionan positivamente con corrupción, que han realizado avances importantes. Podríamos empezar con Singapur, que pasó de una maraña de corrupción sistémica a ser uno de los países menos corruptos y mejor gobernados del mundo.
—¿Cuáles son las claves para hacer avances?
—Los casos exitosos de reducción de corrupción son consistentes con los principios económicos. Después de todo, la corrupción es un crimen económico, no un crimen pasional: quienes ofrecen coimas y quienes las aceptan están haciendo un cálculo de costo-beneficio, responden a incentivos económicos y a castigos.
—¿Existiría, entonces, una receta para reducir la corrupción?
—La corrupción sigue la fórmula: C = M + D – A, donde Corrupción es igual a Monopolio más Discreción menos Accountability (rendición de cuentas). Entonces, para reducir la corrupción se deben limitar los monopolios y promover la competencia. También es necesario circunscribir la discreción con que actúan quienes detentan cargos y clarificar las reglas del juego. Además, se requiere aumentar la rendición de cuentas (accountability) acerca de los procesos y resultados, que puede hacerse de muchas maneras, incluyendo un sistema de evaluación numérica (scorecards) tanto por parte de la ciudadanía como del mundo empresarial. Los casos exitosos son muy diversos, pero todos adaptan lo anterior a la realidad local.
Muchos países se paralizan en un “equilibrio de corrupción”: una vez que el comportamiento corrupto está arraigado, una persona puede no tener más alternativa que actuar de la misma forma. Por otra parte, es equivocado e inefectivo desprestigiar la cultura de quienes están atrapados en ese equilibrio: la ética de esos individuos puede perfectamente ser superior a la nuestra y la estructura del sistema de sobornos hace que “pagar la coima” sea la estrategia dominante. Por eso, lo que necesitamos es cambiar estructuras, no las culturas.
—¿Qué recomienda para cambiar estructuras?
—Los casos exitosos muestran diversas alternativas para romper estos equilibrios de corrupción: atrapar a “un pez gordo”, incluyendo personas del partido gobernante; diagnosticar corrupción con ayuda de las personas que están involucradas; no intentar hacer todo al mismo tiempo, sino concentrarse inicialmente en unas pocas cosas que van a dar resultados en seis meses, para que así los escépticos vean que las cosas empezaron a cambiar; no pensar en la corrupción como un asunto legal o moral; invitar al sector privado y a la sociedad civil a ser parte del diseño, la implementación y el monitoreo de los programas de combate a la corrupción.
—Su primer –y muy influyente— libro sobre corrupción fue publicado hace casi 30 años. Mucho ha pasado desde entonces en cuanto a estrategias para combatir la corrupción. ¿Qué hemos aprendido que no sabíamos antes?
—La noticia más importante es que hay muchos ejemplos, tanto a nivel nacional, ministerial como local, que muestran que la corrupción puede ser reducida, y que eso tiene una fuerte repercusión en los niveles de pobreza, en la provisión de servicios, las inversiones y el crecimiento. Miremos lo que ha ocurrido en Filipinas desde 2010 bajo el mandato de Benigno Aquino III: de ser los “lisiados de Asia”, Filipinas es, desde ese año, el país con mayores avances en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial y el cuarto país que crece más rápido en el mundo. El slogan de campaña de Aquino fue “cuando no hay corrupción, no hay pobreza”. Y lo logró.
—Cuénteme más sobre la exitosa experiencia de Filipinas donde, tengo entendido, usted jugó un papel importante.
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Revelan en Brasil nuevas grabaciones de corrupción del partido gobernante

Revelan en Brasil nuevas grabaciones de corrupción del partido gobernante | Corrupción Global | Scoop.it
Nuevas grabaciones hechas al líder del Senado, Renan Calheiros, y al expresidente de Brasil, José Sarney, ambos oficialistas, fueron reveladas hoy y mantienen abierta la crisis política en torno al nuevo Ejecutivo por las maniobras para limitar la Operación Lava Jato.

Las grabaciones ilegales tienen de nuevo como artífice al exsenador Sergio Machado, quien dirigió hasta 2015 Transpetro, una poderosa subsidiaria de la estatal Petróleos de Brasil (Petrobras) que procesa gas y distribuye combustible.

Machado fue imputado por corrupción, pero concluyó recientemente un acuerdo con la fiscalía para contar todo cuanto sabe de la trama corrupta en la estatal Petrobras a cambio de una remisión de la pena.

El exsenador grabó a altos cargos del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en forma subrepticia, en conversaciones que reflejan un claro intento de delimitar el impacto político de la Lava Jato.

El presidente del Senado, que ya es objeto de casi una decena de causas en el Supremo Tribunal Federal, acusa en el audio al fiscal general del Estado, Rodrigo Janot, de ser un malhumorado que “hace todo lo que quieren” los investigadores de la Lava Jato.

En otro de los audios, Renan también aparece indicando cómo el exsenador Delicidio de Amaral, detenido por obstrucción a la Lava Jato, debería actuar para salir indemne a una investigación parlamentaria, lo que indica que hubo intento de hacer acuerdos secretos entre políticos para que el caso quedara en nada, pero aparentando que sí hubo fiscalización.
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Parlamento venezolano denuncia desfalco de 69 mil millones de dólares por corrupción

Parlamento venezolano denuncia desfalco de 69 mil millones de dólares por corrupción | Corrupción Global | Scoop.it
El Parlamento venezolano investiga 89 presuntos casos de corrupción por USD 69.000 millones que involucran a funcionarios y exmiembros del actual gobierno, informó este jueves el diputado Freddy Guevara.

“Con ese dinero se pudo haber construido 6.000 hospitales y pagar 22 millones de tratamientos oncológicos. Se puede financiar la canasta básica para 900 millones de personas. Se puede alimentar a todo el país por 30 años”, aseguró el legislador opositor, presidente de la Comisión de Contraloría, que realiza las indagaciones.

El parlamentario aludía al fuerte desabastecimiento de alimentos y medicinas que afecta a Venezuela, sumergida en una crisis económica agrava por la caída del ingreso petrolero. Guevara sostuvo que esos capitales han sido enviados a cuentas en el exterior y que el objetivo es “ubicar dónde están” y “repatriarlos”.

El asambleísta recalcó que el proceso de investigación estuvo basado en los expedientes consignados y engavetados en la comisión años anteriores y 22 nuevos expedientes recibidos durante los primeros meses del 2016 “Si esto es solamente en los cuatro meses que tenemos investigando imagínese todo lo que ha pasado en Venezuela en estos 17 años. No tenemos ningún tipo de duda de que el país ha sido víctima del mayor robo de toda la historia de la humanidad”, expresó.

Las pesquisas incluyen a la estatal petrolera PDVSA, que -según las cifras citadas por Guevara- ha sufrido una desviación de recursos por al menos USD 7.000 millones. Además, abarcan distintos sectores, entre ellos alimentación y salud, así como irregularidades vinculadas con el férreo control de cambios vigente en Venezuela desde 2003.

Guevara denunció que USD 60.000 millones se perdieron en operaciones ilegales con divisas.
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ARGRNTINA: Un periodista K afirma que la corrupción democratiza a la política

ARGRNTINA: Un periodista K afirma que la corrupción democratiza a la política | Corrupción Global | Scoop.it
La noticia pasó inadvertida. Fue publicada el fin de semana en el diario kirchnerista Tiempo Argentino y la repercusión ese día fue bastante módica. Sin embargo, en redes sociales fue uno de los temas de conversación de los últimos días. Se trata de la columna del periodista militante Hernán Brienza, que encontró argumentos sorpresivos para justificar la corrupción K.

Brienza fue un habitual panelista del programa de propaganda del canal 7 kirchnerista 678, columnista de la agencia de noticias del gobierno Télam, tuvo programas en Radio Nacional y otros emprendimientos de raíz oficialista. Escribió libros y fue uno de los que saludó a Hugo Chávez cuando le dieron el premio a la libertad de expresión "Rodolfo Walsh" en la Universidad de La Plata.



Aquí cuatro de las principales definiciones de uno de los pocos comunicadores que pudo en el año 2013 entrevistar en la residencia de Olivos a Cristina Elisabet Kirchner

1- La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quien no tiene recursos, no puede hacer política; ni acá ni en Estados Unidos. Una campaña presidencial cuesta decenas de millones de dólares, los afiches, los spots televisivos, las entrevistas pagas, los actos, las movilizaciones, todo eso cuesta un dineral.



2- Un diputado o un senador cuenta con un presupuesto, entre sueldos, asesores, viáticos, de 100 mil o 150 mil pesos por mes. ¿De dónde saca el dinero ese diputado para llegar a ser presidente? Está "obligado" a financiar irregularmente su campaña. Lo mismo pasa con un ministro, con el titular de la ANSES o con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.

3- La corrupción –aunque se crea lo contrario- democratiza de forma espeluznante a la política. Sin la corrupción pueden llegar a las funciones públicas aquéllos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas. No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden "darse el lujo" de ser decentes. Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios,

4- La corrupción no es individual, es sistémica. Quien no entiende esto, está condenado a repetir zonceras. Por lo demás, liberen a Milagro Sala.
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Judge Moro: Systemic Corruption Can Become a ‘Sad Memory’ of Brazil’s Past

Judge Moro: Systemic Corruption Can Become a ‘Sad Memory’ of Brazil’s Past | Corrupción Global | Scoop.it
More than two years after the start of the critical phase of the so-called Operation Car Wash, now is a timely moment for some reflections. These reflections do not necessarily apply to cases where judgment is still pending since, in a penal process, there are particular circumstances and criminal responsibility always depends on specific proof.

Looking at the cases already judged, there have been to date about 10 rulings which were specifically related to crimes of corruption in contracts at Petrobras. In seven of them, the convicted were executives of the biggest construction companies (as corruptors), executives of Petrobras (as the beneficiaries of undue benefits) as well as intermediaries between these two groups.

But the criminal scheme that contaminated Petrobras goes well beyond the corruption of those at the company. In at least two cases there was a conviction of ex-federal legislators who had received benefits from bribes agreed with Petrobras officials. In a third case, it was proven that money from the bribe had been directed to illicit financing of a political party.

In a broader context, these ongoing disclosures had consequences beyond the penal process. Petrobras, assuming a posture of general denial during the first semester of 2014, when it did not recognize any problem of governance, gradually started to admit the crimes. This culminated in official recognition, in its 2015 report, of losses from corruption of nearly 6 billion reais ($1.7 billion in today’s dollars).

Some of the construction companies began, to their credit, to recognize their responsibility. Two large companies reached leniency deals with the Federal Public Ministry, committing to reveal illicit acts, abandon criminal practices, implement efficient systems of compliance and compensate public coffers with more than 1 billion reais.

However, this general summary doesn’t do justice to the drama of what happened. The most disturbing element was evidence that corrupt practices had become “naturalized” in the sphere of public contracts. The main indication is the fact that bribes were negotiated based on previously established rates, with a fixed percentage calculated on top of contracts – the so-called “X percent rule.”
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¿Qué pasa con la corrupción en los trámites en México?

¿Qué pasa con la corrupción en los trámites en México? | Corrupción Global | Scoop.it
Durante 2015 el número de actos de corrupción entre ciudadanos y autoridades aumentó en todo el país, reveló un estudio del Inegi.

La incidencia de ese flagelo pasó de 24 mil 724 eventos por cada 100 mil habitantes en 2013 a 30 mil 97 en 2015, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi.

Por tipo de trámite, el Inegi reveló que el contacto con policías es el que generó más actos de corrupción, donde 55.2% de la población usuaria fue víctima de este flagelo.

Le siguieron en su orden el contacto con agentes del Ministerio Público (23.7%) y los trámites para abrir una empresa (22.3% de la población).

En cambio, los trámites con menor prevalencia de corrupción fueron el pago del predial (0.9% de la población usuaria fue víctima), el pago ordinario de agua potable (1.2% de la población usuaria) y la atención médica programada (1.2%).

Así, la corrupción pasó del tercero al segundo lugar como principal preocupación de los mexicanos entre 2013 y 2015, al moverse de 48.5 por ciento del total de la población adulta a 50.9 por ciento.

Incidencia. El Estado de México fue la entidad con una mayor incidencia, con 62 mil 160 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. La entidad fue seguida por Sinaloa, con 58 mil 232, y por Chihuahua, con 36 mil 472 casos.

De acuerdo con el análisis, la inseguridad y la delincuencia continúan siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos, con 66.4% de la población que considera que es el mayor problema que los aqueja.
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Policía de Guatemala captura a tres exdiputados por caso de corrupción

Policía de Guatemala captura a tres exdiputados por caso de corrupción | Corrupción Global | Scoop.it
Tres exdiputados del Congreso guatemalteco fueron capturados por las autoridades, señalados de estar implicados en la falsa creación de puestos de trabajo en el Parlamento, informaron fuentes oficiales.

La Policía Nacional Civil (PNC) dijo en un comunicado que uno de los detenidos es Alfredo Rabbé, hermano del expresidente del Parlamento y actual diputado Luis Rabbé, y el otro es José Luis Mijangos Contreras, exdiputado y exdirector del Congreso.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) confirmó la detención del exdiputado Edgar Cristiani.

Los tres son señalados por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad y han sido trasladados a la Torre de Tribunales donde se les dará a conocer el motivo de su captura.

Por el caso de las "plazas fantasmas" en el Parlamento, destapado el año pasado, ya está ligado a proceso y en prisión preventiva el expresidente de ese organismo Pedro Muadi.
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